Mais de R$ 2 bilhões são bloqueados em ação contra organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Brasil
O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e a Receita Federal (RFB) deflagraram na quinta-feira (14.nov.2024), a operação Argento, que visa desarticular um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de entorpecentes e da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação ocorre em quatro estados e tem como objetivo identificar e bloquear o fluxo financeiro ilícito do grupo criminoso, que se utiliza de empresas de fachada e de negócios como postos de combustíveis e compra de imóveis de luxo para ocultar os recursos provenientes do tráfico.
Com apoio da Polícia Militar, a operação executou sete mandados de prisão preventiva e 29 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Natal, Caicó, Parnamirim e Nísia Floresta (RN), além de municípios em São Paulo, Bahia e Pará. Durante a operação, foi capturado um dos foragidos da operação Plata, deflagrada em fevereiro de 2023. A Justiça já determinou o bloqueio de R$ 2,2 bilhões da organização criminosa.
As investigações revelaram que o líder do esquema, Valdeci Alves dos Santos (conhecido como Pintado, Vermelho e outros apelidos), que encontra-se preso no Sistema Penitenciário Federal desde 2022, continuava a comandar as atividades criminosas por meio de familiares e aliados. Os envolvidos usavam “laranjas” para movimentar grandes quantias em dinheiro, realizando depósitos em espécie para mascarar a origem ilícita. O dinheiro era, então, lavado por meio de investimentos em imóveis de luxo, cavalos de raça, empresas de fachada e postos de combustíveis.
O MPRN já analisou 468 contas bancárias relacionadas ao esquema, nas quais foram movimentados mais de R$ 1,6 bilhão entre 2014 e 2024. Além dos bloqueios financeiros, a operação envolve a investigação de mais crimes, e o material apreendido será analisado com o intuito de descobrir novos envolvidos e ampliar o alcance das investigações.
Foto: Divulgação/MPRN
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