Grupo usava contas bancárias em nome de laranjas com apoio de gerente e comprava veículos de luxo com dinheiro obtido por meio de fraudes
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN) deflagrou, nesta terça-feira (8..abr.2025), a Operação Select, por meio da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR). A ação teve como objetivo a desarticulação de uma organização criminosa suspeita de atuar com fraudes bancárias, estelionato e lavagem de dinheiro.
As investigações apontam que os integrantes do grupo utilizavam contas bancárias abertas em nome de terceiros (“laranjas”), com o apoio de uma gerente de agência bancária, para movimentar recursos oriundos de atividades ilícitas. As contas eram utilizadas para a emissão de cartões bancários usados em fraudes financeiras e, posteriormente, na aquisição de veículos de luxo.
Durante a operação, três pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e obstrução de investigação criminal. As prisões ocorreram durante o cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão.
Ao todo, a operação cumpriu 14 mandados judiciais expedidos pela Justiça nas cidades de Natal, Parnamirim e Santa Cruz. A Polícia Civil apreendeu armas de fogo, munições, automóveis de alto valor comercial, documentos diversos e materiais relacionados à investigação.
Estrutura do esquema envolvia facilitação bancária e movimentações fraudulentas
Segundo as informações reunidas pela DEICOR, o grupo estruturava suas ações com a participação direta de um membro do setor bancário, que facilitava a abertura de contas em nome de terceiros. Essas contas serviam de base para a execução das fraudes, movimentação de recursos e encobrimento da origem do dinheiro.
A estrutura apontada pelas investigações incluía desde a recrutamento de pessoas para servirem como laranjas, até a compra e revenda de bens de alto valor como forma de esconder a origem ilícita dos valores. Com o apoio da gerente bancária, os suspeitos conseguiam acesso privilegiado ao sistema financeiro, o que permitia uma atuação recorrente e com maior complexidade.
Apreensões incluem veículos de luxo e documentos ligados ao esquema
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes localizaram veículos de luxo registrados em nome de terceiros, além de documentos bancários, contratos e registros que serão analisados como parte do inquérito policial. As armas e munições apreendidas foram recolhidas como evidências das condutas relacionadas à posse ilegal de armamento, sendo objeto de novas diligências.
A Polícia Civil não detalhou, até o momento, o número total de envolvidos na organização criminosa nem os valores estimados movimentados com as fraudes. A investigação segue em andamento para identificar outros suspeitos e determinar o alcance completo das atividades ilícitas.
Operação contou com apoio de unidades especializadas e da Secretaria de Tributação
A Operação Select foi realizada com o apoio de unidades especializadas da Polícia Civil do RN, além da colaboração do Fisco Estadual, que atua na análise e rastreamento de movimentações financeiras e patrimoniais suspeitas. A participação da Secretaria de Tributação do RN reforça a integração entre os órgãos no combate à lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro.
O material apreendido foi encaminhado à sede da DEICOR, em Natal, onde será periciado. Os dados obtidos deverão subsidiar o aprofundamento das investigações e o oferecimento de denúncias pelo Ministério Público.
A Polícia Civil informou que novas etapas da operação não estão descartadas. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados para não comprometer o andamento das apurações.
Foto: Reprodução/Polícia Civil
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