MPRN cumpre mandados de busca e apreensão contra suspeitos de estelionato e lavagem de dinheiro; prejuízos chegam a R$ 100 mil
O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou, nesta terça-feira (15.abr.2025), a Operação Estorno, com o objetivo de combater um esquema de golpes envolvendo cartões clonados em Natal. A ação investiga crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com foco em um casal e outro homem, suspeitos de liderar a fraude.
Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, com apoio da Polícia Militar. Dois promotores de Justiça, oito servidores do MPRN e 12 policiais militares participaram da operação. Entre os itens apreendidos estão cartões de crédito e débito, celulares e equipamentos eletrônicos, que serão analisados pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).
Como funcionava o golpe
A investigação começou em setembro de 2021, após uma denúncia anônima sobre um esquema fraudulento que explorava o mecanismo de chargeback — recurso usado quando o titular de um cartão contesta uma compra e solicita o estorno do valor.
Os criminosos utilizavam dados de cartões clonados para realizar compras simuladas por meio de links gerados no aplicativo de uma instituição bancária. O valor era transferido ou sacado antes que as vítimas percebessem a fraude e bloqueassem as transações.
O esquema causava prejuízos duplos: às financeiras, que arcavam com os estornos, e aos titulares dos cartões, que tinham seus cadastros bloqueados e incluídos em listas de inadimplência.
Envolvidos e lavagem de dinheiro
O casal investigado é sócio de uma lavanderia, suspeita de ser usada para lavar o dinheiro obtido nos golpes. Já o terceiro suspeito teria movimentado mais de R$ 100 mil em transações irregulares, indicando participação ativa no esquema.
O MPRN segue com as investigações para identificar outros envolvidos e rastrear o destino final dos valores desviados. Novas diligências podem ser realizadas nos próximos dias.
Foto: Divulgação/MPRN
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