Homem de 26 anos usava identidade de irmãs para aplicar fraudes; investigação aponta mais vítimas em todo o país
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da 71ª Delegacia de Polícia de Patu, em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP), cumpriu mandado de prisão e de busca e apreensão contra um homem de 26 anos suspeito de aplicar golpes por meio de transferências via PIX. A ação integra a 2ª fase da “Operação Botnet” e foi realizada na manhã desta segunda-feira (12.mai.2025), na cidade de São Paulo.
O inquérito policial foi iniciado a partir de denúncia registrada por uma vítima residente em Patu/RN. As investigações apontaram que o suspeito se passava por duas irmãs, em momentos diferentes, para enganar as vítimas e obter transferências bancárias indevidas.
Esquema de fraude com uso de identidade falsa
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito primeiramente abordou uma das vítimas, fingindo ser sua irmã, e conseguiu que ela realizasse duas transferências via PIX. No entanto, a segunda transação foi estornada. Em seguida, utilizando a imagem da primeira vítima, ele contatou a outra irmã e aplicou o mesmo golpe, conseguindo uma nova transferência, também posteriormente estornada.
O crime foi descoberto após as duas irmãs se comunicarem entre si, identificando a fraude. O caso foi então denunciado e passou a ser investigado pela Polícia Civil de Patu.
Investigado utilizava múltiplos chips
Durante a investigação, as autoridades identificaram que o suspeito fazia uso de dezenas de chips telefônicos. Esse fato levou a polícia a suspeitar da existência de outras vítimas em diversas regiões do Brasil, pois o modus operandi indicava uma atuação recorrente e de abrangência nacional.
As diligências contaram com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, que auxiliou na localização do suspeito. Após ser preso, ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
O homem vai responder pelos crimes de estelionato consumado e duas tentativas de estelionato, conforme previsto no Código Penal Brasileiro.
Operação Botnet: combate a fraudes cibernéticas
A Operação Botnet recebeu este nome em referência a um tipo de ataque cibernético em que diversos dispositivos infectados são controlados remotamente para práticas fraudulentas. O investigado utilizava múltiplos chips telefônicos, de forma semelhante à estrutura de uma botnet, para dificultar sua identificação e ampliar o número de vítimas.
Esta é a segunda fase da operação, que tem como objetivo desarticular esquemas de fraudes virtuais e proteger a população contra crimes praticados por meio de redes digitais.
Denúncias anônimas pelo Disque 181
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte reforça a importância da colaboração da sociedade no combate a crimes de estelionato e fraudes virtuais. Informações sobre suspeitos e atividades ilícitas podem ser repassadas de forma anônima e segura através do Disque Denúncia 181.
O canal funciona em regime de sigilo, garantindo o anonimato do denunciante e facilitando a atuação das forças de segurança na prevenção e repressão de delitos.
Contexto do aumento de golpes via PIX
O uso do PIX como meio de pagamento tem se tornado alvo frequente de criminosos que utilizam engenharia social para aplicar golpes. Casos semelhantes ao da “Operação Botnet” têm sido registrados em diversas unidades da federação, evidenciando a necessidade de cautela por parte dos usuários em transferências eletrônicas.
As autoridades recomendam a confirmação da identidade do destinatário antes de realizar qualquer transação financeira, principalmente em situações de contato não habitual por aplicativos de mensagens.
Foto: Polícia Civil/Ilustração
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