Ações “Shadow Influence” e “Cassino Royale” resultam em bloqueio de R$ 40 milhões e apreensões em quatro estados
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte realizou, nesta quarta-feira (21.mai.2025), duas operações simultâneas para combater um esquema de lavagem de dinheiro que envolve influenciadores digitais e plataformas de apostas online. As operações foram intituladas “Shadow Influence” e “Cassino Royale”, sob o comando da Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD).
De acordo com a Polícia Civil, as ações resultaram no bloqueio de mais de R$ 40 milhões das contas bancárias dos investigados. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Norte, São Paulo, Pernambuco e Maranhão.
Durante as diligências, foram apreendidos veículos de luxo, grandes quantidades de dinheiro em espécie, drogas, cartões bancários, aparelhos celulares, cigarros e diversos documentos que serão analisados pelas autoridades. As operações têm como objetivo principal desarticular organizações criminosas que utilizam plataformas digitais e redes sociais para movimentar dinheiro de origem ilícita.
A investigação aponta que influenciadores digitais estariam envolvidos na promoção de sites de apostas esportivas que operam de forma ilegal ou sem o devido controle fiscal. Parte dos recursos movimentados era ocultada através de transações simuladas, contratos fictícios e movimentações em nome de laranjas.
A Polícia Civil informou que mais detalhes serão divulgados ao longo do dia, conforme o avanço das investigações e análise do material apreendido. Os nomes dos investigados ainda não foram divulgados oficialmente.
O combate à lavagem de dinheiro e à atuação irregular de casas de apostas tem sido uma prioridade das autoridades brasileiras, especialmente diante do crescimento dessas plataformas no país. As operações de hoje refletem o esforço conjunto de várias delegacias e unidades da Polícia Civil em diferentes estados.
Foto: Divulgação/Polícia Civil
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