Polícia Civil apreende armas, dinheiro e cartões em ação contra esquema de lavagem de dinheiro
Operação investiga fraude de 12,5 milhões de pontos em programa de milhas no RN
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou a “Operação Pouso Forçado” para desarticular um esquema de fraude envolvendo o desvio de mais de 12,5 milhões de pontos em um programa de relacionamento de uma instituição financeira pública. A ação ocorreu nas primeiras horas desta quarta-feira (24) e teve como foco crimes de inserção de dados falsos em sistemas informatizados e lavagem de dinheiro.
As investigações identificaram que três funcionários da instituição utilizaram suas funções para fraudar o sistema de pagamento de planos de previdência. Os planos eram vinculados indevidamente a cartões de crédito pertencentes aos próprios servidores e a familiares. As transações ultrapassavam os limites dos cartões, resultando em estornos por insuficiência de saldo. Apesar disso, os pontos gerados pelo programa de fidelidade eram mantidos e creditados normalmente.
Esses pontos, conhecidos como milhas, foram convertidos em dinheiro, bens e passagens aéreas, especialmente internacionais. A movimentação financeira decorrente da fraude foi considerada expressiva e caracterizou enriquecimento ilícito.
Durante o cumprimento das medidas cautelares autorizadas pela Justiça, foram apreendidos documentos, computadores, celulares, extratos bancários, mais de 40 cartões de crédito, munições, três armas de fogo e valores em espécie: R$ 28.050,00 e US$ 15.100,00. Também foram sequestrados judicialmente veículos e bloqueados bens dos investigados no valor de R$ 2,5 milhões.
A operação recebeu apoio do Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DECCOR/LD), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte (SEFAZ) e de outros órgãos parceiros.
O nome da operação faz referência à prática de “fabricar pontos” de forma fraudulenta, com uso indevido de sistemas bancários e benefícios de programas de fidelidade. A expressão “pouso forçado” simboliza a interrupção do esquema pela ação policial.
A Polícia Civil segue com as investigações para identificar todos os envolvidos e apurar o destino dos recursos obtidos com a fraude. A ação reforça o combate a crimes financeiros e à corrupção no setor público.
Foto: Arquivo/POR DENTRO DO RN/Ilustração/Divulgação/PMRN
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