Ação cumpre mandados em quatro cidades e investiga esquema de R$ 25 milhões com empresas de fachada
Polícia Civil deflagra Operação Paper Companies contra sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no RN
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou nesta sexta-feira (7) a Operação Paper Companies, com o objetivo de combater crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro praticados por meio de empresas de fachada e movimentações financeiras fraudulentas. A ação foi realizada nas cidades de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais e residências vinculadas aos investigados.
As investigações apontam que o grupo criminoso mantinha, há mais de dez anos, um esquema estruturado de sonegação fiscal. O modelo envolvia a criação de empresas fictícias, uso de fraudes contratuais e interpostas pessoas para ocultar a origem e o destino de recursos ilícitos. Entre os anos de 2021 e 2024, as movimentações financeiras suspeitas ultrapassaram R$ 25 milhões, beneficiando diretamente os principais operadores do esquema.
A operação foi coordenada pelo Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD), por meio da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT). Também participaram da ação a Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), a Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações de Natal (DEFD Natal), a 3ª Delegacia Regional de Caicó e o Departamento de Inteligência Policial (DIP).
A operação contou ainda com o apoio técnico da Secretaria Estadual de Tributação do RN (SEFAZ-RN), responsável pelo acompanhamento das diligências nos estabelecimentos alvos. A atuação conjunta entre os órgãos visa aprofundar a análise das movimentações financeiras e identificar todos os envolvidos na estrutura criminosa.
O nome da operação, “Paper Companies”, faz referência ao uso de empresas fantasmas criadas para emitir notas fiscais falsas e movimentar valores indevidos. Muitas dessas empresas estavam relacionadas ao setor de reciclagem de papel, ramo no qual os investigados atuavam com destaque no comércio local.
Segundo os investigadores, o esquema envolvia a simulação de operações comerciais inexistentes, com o objetivo de gerar créditos tributários indevidos e ocultar o patrimônio dos envolvidos. As empresas de fachada eram utilizadas para mascarar transações e dificultar o rastreamento dos recursos.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam em andamento, com foco na identificação de todos os integrantes da organização criminosa, na quebra de sigilos bancários e fiscais e na apreensão de documentos e bens que possam comprovar a prática dos crimes.
A operação representa mais uma etapa no combate à criminalidade econômica no estado, com foco na repressão a esquemas que causam prejuízos aos cofres públicos e comprometem a transparência das relações comerciais. A Polícia Civil e a SEFAZ-RN reforçam que denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos canais oficiais de atendimento.
Foto: Divulgação/Polícia Civil
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