Mandados são cumpridos no Ceará e no RN; empresas de fachada facilitavam transferência de recursos ilícitos.
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (4.dez.2024), a Operação Calábria, com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma das maiores organizações criminosas da Itália. A ação, realizada em colaboração com a Guardia di Finanza, cumpriu 19 mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte.
No Ceará, as ações concentraram-se em Fortaleza, Eusébio e Aquiraz. Em Natal, capital potiguar, os alvos incluíram empresas e residências suspeitas de envolvimento. As investigações revelaram um esquema sofisticado de criação e gestão de empresas de fachada, registradas em endereços fictícios e utilizadas para movimentar recursos ilícitos vindos da Europa.
Além da lavagem de dinheiro, o esquema facilitava a obtenção de vistos de investidor e cidadania brasileira para estrangeiros ligados à organização criminosa. A PF também executou medidas judiciais para suspender as atividades dessas empresas e os vistos dos investigados.
A operação foi motivada por alertas da polícia italiana, que identificou movimentações financeiras atípicas entre o Brasil e a Europa. A Polícia Federal continuará investigando as conexões internacionais e possíveis desdobramentos no país.
Foto: PF/Divulgação/Ilustração
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