Grupo empresarial do setor de calçados e vestuário é alvo de ação que investiga sonegação e ocultação de patrimônio; lojas foram interditadas e suspeitos presos
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada na Investigação de Crimes Contra a Ordem Tributária (DEICOT), deflagrou na manhã desta quinta-feira (8.mai.2025) a Operação Fechamento, com o objetivo de desmantelar um esquema milionário de fraude fiscal e ocultação de patrimônio. A ação foi realizada em parceria com auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/RN) e teve como alvos empresas do setor de calçados, bolsas e vestuário.
De acordo com as investigações, o grupo empresarial atuava por meio de diversas lojas localizadas em shoppings da capital potiguar, utilizando métodos estruturados para sonegar impostos e ocultar bens. A operação incluiu o cumprimento de mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais, residências de investigados e em um escritório de contabilidade ligado diretamente à estrutura empresarial envolvida no esquema.
Prisões e interdições
Durante a operação, os principais articuladores do grupo foram presos e diversas lojas foram interditadas, com suspensão imediata das atividades comerciais. A Polícia Civil informou que as medidas foram tomadas para evitar a continuidade das práticas ilícitas e garantir a preservação de provas.
O nome das empresas e dos investigados não foi divulgado oficialmente até o momento, em razão do sigilo das investigações. A apuração segue em curso para levantamento completo do montante sonegado e para identificação de todos os envolvidos.
Esquema de sonegação e ocultação patrimonial
Segundo informações preliminares da DEICOT, o grupo utilizava simulações contábeis, uso de “laranjas” e empresas de fachada para ocultar o real faturamento e movimentação financeira das lojas. A fraude envolvia também o registro de movimentações subfaturadas e ausência de emissão de documentos fiscais em grande parte das vendas.
As ações praticadas resultaram em prejuízo milionário aos cofres públicos estaduais. A atuação conjunta com a SEFAZ/RN foi fundamental para o cruzamento de dados fiscais e identificação dos pontos de evasão de tributos.
Objetivo da operação e próximos passos
A Operação Fechamento visa, além de responsabilizar os envolvidos, recuperar os valores sonegados e impedir a continuidade do esquema. De acordo com a Polícia Civil, outras fases podem ser deflagradas nos próximos dias, a depender da análise do material apreendido.
As investigações foram iniciadas após denúncias e levantamentos fiscais que apontaram inconsistências nos dados declarados pelas empresas do grupo. O cruzamento de informações permitiu à força-tarefa mapear a estrutura utilizada para disfarçar o patrimônio e realizar a evasão fiscal.
Atuação da SEFAZ e reforço na fiscalização
A Secretaria de Estado da Fazenda reforçou que a ação faz parte de um plano de combate à sonegação fiscal e que novas operações conjuntas com a Polícia Civil serão executadas em outros setores econômicos suspeitos de irregularidades.
A Operação Fechamento representa mais um desdobramento das ações integradas entre a área de segurança pública e o setor de fiscalização tributária no estado. O trabalho de campo desta quinta-feira envolveu dezenas de agentes civis e auditores fiscais.
Foto: Polícia Civil/Ilustração
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