Operação Cadeia Financeira: PF cumpre mandados em três estados para investigar empresa acusada de captar milhões em investimentos fraudulentos com promessa de lucros irreais
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (6.nov.2024), a Operação Cadeia Financeira com o objetivo de desmantelar um esquema de pirâmide financeira operado por uma empresa com sede em Natal. A investigação apontou que a companhia prometia retornos financeiros altos e rápidos para atrair investidores, prática típica de golpes financeiros. A operação, que visa coibir crimes financeiros, cumpre seis mandados de busca e apreensão em três cidades: Natal (RN), Niterói (RJ) e São Luís (MA), em endereços que seriam ligados à empresa e aos suspeitos de participação na fraude.
Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início após a denúncia de diversas vítimas que relataram ter perdido dinheiro investido na empresa, atraídas pelas promessas de lucros exorbitantes. As investigações indicam que a empresa movimentou mais de R$ 5 milhões em um período curto, o que chamou a atenção das autoridades. Durante a análise das contas bancárias, foram detectados padrões suspeitos de transações, que culminaram em uma interrupção abrupta nas atividades financeiras. Esse comportamento é característico em esquemas de pirâmide, onde os organizadores, após arrecadar uma grande quantia, tentam ocultar os lucros obtidos de maneira ilícita.
A PF também informou que os documentos e dispositivos eletrônicos apreendidos nos locais de busca serão analisados detalhadamente, com a expectativa de revelar novos dados sobre o alcance do esquema, além de identificar outras possíveis vítimas e cúmplices. Os investigadores acreditam que o material apreendido pode elucidar a estrutura do esquema e o destino dos recursos obtidos.
A Operação Cadeia Financeira reflete o empenho da Polícia Federal em combater práticas financeiras ilegais e assegurar que os responsáveis sejam identificados e processados conforme a Lei de Crimes Financeiros. Caso as suspeitas sejam confirmadas, os envolvidos podem responder por crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
O nome “Cadeia Financeira” foi escolhido estrategicamente para simbolizar tanto a estrutura complexa das fraudes financeiras quanto a possibilidade de prisão dos envolvidos. A Polícia Federal alerta que esquemas de pirâmide financeira se tornaram comuns e reforça a importância de a população estar atenta a promessas de ganhos rápidos e altos, práticas que, em muitos casos, se revelam golpes.
Fotos: Divulgação/PF
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